الخميس الموافق 23 - نوفمبر - 2017م

ضبط تاجر عمله بالمنوفيه

ضبط تاجر عمله بالمنوفيه

كتب تامر الغباتى

كشف ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية عن إحدى جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة.
تلقى مدير أمن المنوفية اللواء محمد مسعود إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء جمال شكر يفيد بقيام أحد المواطنين ويدعى حسن .ا.ر 50 سنة -حاصل على ليسانس أصول دين ودعوى إسلامية – بمخالفة القانون والتعامل والاتجار في النقد الأجنبي.
وبتكثيف التحريات التي أشرف عليها رئيس المباحث الجنائية العميد إيهاب ذهني تبين لرئيس مباحث الأموال العامة المقدم محمد شوقي قيام المتهم بممارسة نشاطه المشبوه خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن قيامه بممارسة ذلك النشاط من خلال التحويلات التي يرسلها شقيقه إبراهيم المتواجد بدولة قطر على حساب المتهم ببنك مصر –فرع شبين الكوم ، حيث يقوم بسحبها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر ، ثم يقوم بإيداع جزء منها في حساب شقيقه بالجنيه المصري ، واستثمار الجزء الآخر في شراء الأراضي والعقارات.
واعترف المتهم بارتكاب الوقائع السابقة ، وتبين من التحقيقات أن حجم تعاملاته بلغت مليون ونصف المليون دولار ؛ وباشرت النيابة التحقيق .

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 18402986
تصميم وتطوير