الخميس الموافق 23 - نوفمبر - 2017م

ألاجهزة الأمنية تضبط أخطر تشكيل عصابى ارتكب جريمة غسيل أموال بـ40 مليون جنيه بكفر الشيخ

ألاجهزة الأمنية تضبط أخطر تشكيل عصابى ارتكب جريمة غسيل أموال بـ40 مليون جنيه بكفر الشيخ

كتب: إبراهيم عبدالمقصود ..

 

تمكنت ألاجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بمحافظة كفرالشيخ ارتكب جريمة غسيل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالمواد المخدرة.

 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع الإجراءات القانونية حيال “أحمد م.خ” ومقيم في قلين بمحافظة كفرالشيخ ، مسجل شقى خطر “مخدرات” ، سبق إتهامه فى 20 قضية “مخدرات-نشل – سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص” والمحكوم عليه فى قضية “مخدرات بالسجن خمس سنوات ، و “محمد أ.م” سبق إتهامه فى 5 قضايا “سلاح بدون ترخيص – مخدرات” ، و “السيد أ.م” مواليد سبق إتهامه فى 4 قضايا “سلاح بدون ترخيص – مخدرات” ، و “محمود أ.م” مسجل شقى خطر “سرقات عامة” ، سبق إتهامه فى 22 قضية “مخدرات– سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص” والمحكوم عليه فى قضية “مخدرات بالسجن خمس سنوات .

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث إرتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية ، وشراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

 

وتبين أنهم اشتروا ثلاثة قطع بمساحة 17 فدان بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم، وقيامهم بانشاء شركة إستيراد وتصدير، وشراء 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفرالشيخ، و قدرت تلك الأموال بحوالى 40 مليون جنيه .

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات .

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 18394641
تصميم وتطوير